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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（二）本次董事会于2026年6月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月16日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中董事张戬以通讯方式参会。

　　根据《公司章程》规定及公司董事变动情况，会议同意对第九届董事会专门委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1.01战略与可持续发展委员会：羊勇、杜江林、杨勇、曹麒麟，主任委员羊勇

　　上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事张戬以通讯方式参会，独立董事李光金因其他公务未能列席会议；

　　2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席了会议。

　　1、议案名称：《关于制定〈四川路桥董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

　　四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定

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　　导语: 命理设定基于创作虚构，无意误导， 文章仅供参考，遵循科学依据。1972年的那批人，命格里都藏着一口没咽下去的气。